Претендовать на участие в ней изначально могли лишь банки с капиталом от 25 млрд рублей по состоянию на 1 января 2015 года, на тот момент в число участников вошли 27 банков. Рафанович отверг задолженность в размере 3,380 млн. В ходе задержания у злоумышленников изъяты скиммер и другие технические средства.
